¿Cuál considera que es el país que lava mayor cantidad de dinero?

Bien es difícil decir cuál país porque no hay estadísticas precisas que así lo indiquen, pero francamente, es posible que sea los Estados Unidos, porque es el centro financiero mundial por excelencia. Si buscas países con un grado de culpabilidad por tener conocimiento de que en su territorio se lava dinero entonces tendrías que hacer una búsqueda más profunda, porque Estados Unidos tienen tiene leyes y normas contra este delito lo que ocurre es que debido al gran volumen de transacciones que se procesan a diario claro que es Estados Unidos el país donde frecuentemente se lava dinero.

 

El lavado de dinero se expande por Latinoamérica

Costa Rica no es la única nación vulnerable pues el resto de Latinoamérica también sufre este problema.

El último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- ente que lucha en contra del blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico- emitido el mes de junio de este año, señaló que Cuba, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia, muestran deficiencias en las políticas sobre lavado de dinero.

Esquivel indicó que esas deficiencias se deben a que países como Ecuador y Argentina, no han establecido como “delito” el lavado de dinero.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) el lavado de dinero no puede ser delito por sí solo, debe estar relacionado a un delito mayor.

Costa Rica lavado dinero

Costa Rica presenta debilidades en el control del lavado de dinero, que la convierten en un posible destino para esa actividad ilícita, según se desprende de un informe del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).

Además, el país no tiene una ley contra el financiamiento al terrorismo, con lo que es más vulnerable al ingreso de capitales generados por actos ilícitos, o que tengan como objetivo colocar fondos en ese tipo de actividades.

Los expertos señalaron que, si bien en el país se han adoptado medidas para combatir la legitimación de capitales y están por encima del nivel que presentan otras naciones, son insuficientes para evitar el lavado de dinero.